公告日期：2018-07-12

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2018年7月12日

2．会议召开地点：珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：蔡光先生

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经公司第二届董事会第六次会议决议审议通

过，并于2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布了本次股东大会的通知。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份59，226，000股，占公司股份总数的98. 71%。

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