公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-005



证券代码：831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券



广东合迪科技股份有限公司



关于追认关联方为公司贷款提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



张林女士为公司控股股东、实际控制人蔡光先生的妻子，为公司关联方。截止2017年12月31日，张林女士未持有本公司股份。王爱志先生为本公司股东，担任本公司董事，为公司关联方。



截止2017年12月31日，王爱志先生持有本公司股份为600万股，



持股比例为10%。



(三)表决和审议情况



2018年4月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关



于追认关联方为公司贷款提供担保的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：公司董事蔡光先生、王爱志先生作为关联董事回 公告编号：2018-005



避该议案表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张林 珠海市香洲区拱北粤华 - -



路150号******



王爱志 珠海市香洲区昌盛路74 - -



号******



(二)关联关系



张林女士为公司控股股东、实际控制人蔡光先生的妻子，为公司关联方。截止2017年12月31日，张林女士未持有本公司股份。王爱志先生为本公司股东，担任本公司董事，为公司关联方。



截止2017年12月31日，王爱志先生持有本公司股份为600万股，



占公司股权比例为10%。



三、交易协议的主要内容



关联交易一 :张林女士于 2017年12月,为本公司向珠海华润银



行金湾支行贷款590万元提供担保，该担保为抵押担保，期限一年，



即2017年12月5日至2018年12月5日。



关联交易二 :王爱志先生于2017年9月，为本公司向江苏海安



农村商业银行股份有限公司贷款1,000万元提供担保，该担保为信用



担保，期限一年，即2017年9月19日至2018年9月18日。



四、定价依据及公允性



公告编号：2018-005



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易为关联方为本公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易的目的是为公司向银行申请贷款，用于补充公司的流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有益于公司生产经营的正常进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



广东合迪科技股份有限公司



董事会



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