公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-035

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证券代码： 831998 证券简称： 合迪科技 主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与广东建星建造集团有限公司签订借款协议，交易标的

为借款人民币 3,050 万元。

(二)关联方关系概述

广东建星建造集团有限公司与本公司同属蔡光先生控制的公

司。

(三)表决和审议情况

2017 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于与

广东建星建造集团有限公司签订〈借款协议〉的议案》。董事蔡光先

生、王爱志先生、万杰先生为该议案的关联方，在审议和表决过程中

进行了回避。根据《公司章程》的规定，参加表决的非关联董事人数

不足三人，公司应当将该议案提交股东大会审议。

公司董事会决议将此议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会

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审议，该议案经股东大会审议后生效。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东建星建造集

团有限公司

珠海市香洲区景山路银

隆大厦 9 楼 有限责任公司 王爱志

(二)关联关系

广东建星建造集团有限公司与本公司同属蔡光先生控制的公

司。

三、 交易协议的主要内容

本公司向广东建星建造集团有限公司借款人民币 3,050 万元，借

款期限自协议生效之日起 12 个月。借款利率按照同期银行贷款基准

利率执行。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本公司因日常性经营周转需要向广东建星建造集团有限公司

借用资金，此次借款按同期银行贷款基准利率计算，公允合理，没

有损害公司及其他非关联股东的利益。

(二)利益转移方向

关联方提供周转资金，借款按同期银行贷款基准利率计算，交

易公允，不存在利益转移。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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此次借款将用于公司日常经营资金周转，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营扩张的资金需求，交易的达成有助

于提高公司资金周转效率。

六、 备查文件目录

（一）《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《借款合同》。

广东合迪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 5 日


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