公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-036

证券代码： 831998 证券简称： 合迪科技 主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部

门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 21 日上午 9 时整。

公司于 2017 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议审议通

过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》 ,决定于 2017

年 12 月 21 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

公告编号： 2017-036

结束时间： 2017 年 12 月 21 日上午 12 时整。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 14 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼公司会议

室。

二、 会议审议事项

《 关于与广东建星建造集团有限公司签订〈借款协议〉的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表

人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定

公告编号： 2017-036

代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。

(二)登记时间:2017 年 12 月 20 日 9:00 至 17： 00

(三)登记地点: 珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：周良

联系电话： 0756- 6881333

传真： 0756- 6995088

电子信箱： zhou.liang@holdings.net.cn

地址：珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。

五、 备查文件目录

（一）《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《 广东合迪科技股份有限公司关联交易公告》 。

广东合迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日


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