公告日期：2017-12-06

公告编号:2017-034

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证券代码： 831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况

广东合迪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会

第四次会议于 2017 年 11 月 30 日发出会议通知，于 2017 年 12 月 5

日在珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼会议室以现场会议的

方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人。会

议由董事长蔡光先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过 《 关于与广东建星建造集团有限公司签订〈借款协议〉

的议案》

议案内容： 本公司因资金周转需要拟向广东建星建造集团有限公

司借入人民币 3,050 万元， 内容详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国

中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（ http://www.neeq.com.cn）披露的《 广东合迪科技股份有限公司关

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号:2017-034

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联交易公告》（公告编号： 2017-035）。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事蔡光先生、王爱志先生、万杰先生为该议案的关联方， 在审

议和表决过程中进行了回避。根据《公司章程》的规定，参加表决的

非关联董事人数不足三人，公司应当将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容： 公司拟定于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第五次临

时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日


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