公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-031



证券代码：831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券



广东合迪科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司于2017年8月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通



过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2017



年9月14日召开 2017年第四次临时股东大会。



公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月14日上午9时整。



结束时间： 2017年9月14日上午12时整。



公告编号：2017-031



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼公司会议



室。



二、会议审议事项



《关于变更会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 公告编号：2017-031



单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:2017年9月13日9:00至17：00



(三)登记地点:



珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：周良



联系电话：0756- 6881333



传真：0756- 6995088



电子信箱：zhou.liang@holdings.net.cn



地址：珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案：本次股东大会无临时提案。



五、备查文件目录



《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



广东合迪科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。