公告日期：2017-06-08

证券代码：831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券



广东合迪科技股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



三次临时股东大会于2017年6月8日审议并通过：



选举蔡光先生、王爱志先生、万杰先生、程敏先生、陈振宏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。



选举游超鸣先生、常俪女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。



上述新任董事、监事皆为连选连任，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于全国法院失信被执行人名单中的被执行人，符合任职资格。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有表决权的股份59,226,000股，占公司股份总数的98.71%。



会议由蔡光先生主持。



以上议案决议表决情况为：



(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》



同意股数 59,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。



（二）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》



同意股数59,226,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况:



本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年6月7日审议并通过：选举杨子文先生为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。



上述职工代表监事为连选连任，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于全国法院失信被执行人名单中的被执行人，符合任职资格。



本次职工代表大会应出席的职工代表15名，实际出席职工代表15名，代表公司职工 100%的表决权，该项议案全票通过，占表决权的 100%。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年6月8日审议并通过：



选举蔡光先生为公司第二届董事会董事长。



聘任蔡光先生为公司总经理；



聘任程敏先生、陈振宏先生为公司副总经理；聘任刘晓萍女士为公司财务总监；聘任周良先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。



上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于全国法院失信被执行人名单中的被执行人，符合任职资格。



本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董



事5人，实际到会董事5人，会议由蔡光先生主持。



以上议案决议表决情况为：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年6月8日审议并通过：



选举游超鸣先生为公司第二届监事会主席。



本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监



事3……
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