公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-016

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证券代码：831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 59,226,000 股，占公司股份总数的 98.71%。

二、议案审议情况

本次会议的召开已经公司第一届董事会第二十次会议决议通过，

并于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布了本次股东大会的通知。

公告编号：2017-016

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(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 59,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 59,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

(三)审议通过《2016 年度报告及其摘要》

1.议案内容

内容参见公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《广东合迪科技股

份有限公司 2016 年年度报告及摘要 》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2017-016

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 59,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

(五)审议通过《2016 年度利润分配方案》

1.议案内容

2016 年度利润分配方案：不分配利润，不以资本公积金转增股

本。

2.议案表决结果：

同意股数 59,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

(六)审议通过《关于预计 2017年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容

公告编号：2017-016

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内容参见公司 2017 年 4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的 2017-010 号公告： 《广

东合迪科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公

告》。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

蔡光、王爱志、万杰为关联股东，在此项议案的审议和表决过程

中进行了回避。

(七)审议通过《关于……
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