公告日期：2017-04-26

证券代码：831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券



广东合迪科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东合迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年4月14日发出会议通知，于2017年4月26日在珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长蔡光先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年年度报告及其摘要》



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司度股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度利润分配预案》



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司



实现净利润12,473,443.88元。根据《公司章程》规定，按10%提取



法定公积金 1,247,344.39元，加上以前年度未分配利润



14,875,288.84元，本年度实际可供投资者分配的利润为



26,101,388.33元。



2016年年度利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增



股本。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票,回避3票。



董事蔡光先生、王爱志先生、万杰先生为该议案的关联方，在审议和表决过程中进行了回避。根据《公司章程》的规定，参加表决的非关联董事人数不足三人，公司应当将该议案提交股东大会审议。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于2017年度申请流动资金贷款及相关授权的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度申请流动资金贷款及相关授权的公告》（公告编号：2017-011）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》



公司拟定于2017年5月18日上午10时，在珠海市香洲区石花



三巷21号丰盛大厦3楼会议室，召开2016年年度股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。