公告日期：2017-04-26

证券代码：831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券



广东合迪科技股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司于2017年4月26日召开的第一届董事会第二十次会议审



议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》,决定于 2017年



5月 18 日召开 2016年度股东大会。



公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日上午10时整



结束时间：2017年5月18日上午12时整



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(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的广东德赛律师事务所律师。



(七)会议地点：珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼公司会议



室。



二、会议审议事项



（一）《2016年度董事会工作报告》；



（二）《2016年度监事会工作报告》；



（三）《2016年度报告及其摘要》；



（四）《2016年度财务决算报告》；



（五）《2016年度利润分配方案》；



（六）《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》；



（七）《关于申请2017年度流动资金贷款及相关授权的议案》。



上述具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台



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www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见2017年4月26日《广东合



迪科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》、《广东合迪科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》、《关于预计2017年度日常关联交易的公告》、《关于申请2017年度流动资金贷款及相关授权的公告》、《2016年度报告及其摘要》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办登记。



(二)登记时间:2017年5月17日9:00至17：00



(三)登记地点:



珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：周良



联系电话：0756- 6881333



传真：0756- 6995088







电子信箱：zhou.liang@holdings.net.cn



地址：珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



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本次股东大会无临时提案。



五、备查文件目录



（一）《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；（二）《广东合迪科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；（三）《2016年年度报告及其摘要》。



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