公告日期：2016-12-27

公告编号:2016-047



证券代码：831998 证券简称：合迪科技 主办券商：国金证券



广东合迪科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东合迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年12月21日发出会议通知，于2016年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长蔡光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以通讯表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于与蔡光先生续签〈借款协议〉的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联人蔡光先生回避表决。



会议同意与蔡光先生续签《借款协议》，借款金额 2000 万元，



借款期限自协议生效之日起12个月，借款利率参照同期银行贷款基



准利率。



具体内容详见《广东合迪科技股份公司关联交易公告》。



（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



公司拟定于 2017年 1月 12 日上午 10 时，在珠海市香洲区



石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼公司会议室，召开 2017 年第一次临



时股东大会。



三、备查文件



《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》广东合迪科技股份有限公司



董事会



二〇一六年十二月二十七日




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