公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-053



证券代码：831996 证券简称：永裕家居 主办券商：国金证券

浙江永裕家居股份有限公司



第四届监事会 2020 年度第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 17 日 以电话或当面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵劲松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



监事王敬刚因在外工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1.议案内容：



根据《企业会计准则 28 号——会计政策、 会计估计变更及差错更正》《公



公告编号：2020-053



司章程》等有关规定，为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，浙江永裕家居股份有限公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对 2018 年年度财务报表存在的会计差错进行了追溯调整。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-056）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》1.议案内容：



子公司 VIETNAM YONG YU FLOORING CO., LTD.（以下简称越南永裕），注册

地址位于越南平阳省。截至 2019 年 12 月 31 日越南永裕存货账面价值 4,251.76

万元，占公司存货账面价值的 30.97%；固定资产账面价值为 5,803.89 万元，占公司固定资产账面价值的 25.63%。截至报告日，因新冠肺炎疫情影响，天健会计师事务所（特殊普通合伙）未能到达越南对越南永裕公司开展现场审计工作，尽管公司及子公司的财务人员积极配合开展远程审计工作，天健会计师事务所

（特殊普通合伙）以无法对越南永裕 2019 年 12 月 31 日存货与固定资产的存在

性、计量合理性及其对利润表相关项目的影响程度获取充分、适当的审计证据为由出具了保留意见的审计报告。

公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据客观情况，本着严格、谨慎的原则，基于上述事项出具的保留意见审计报告，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-053



审议监事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



审议 2019 年度报告。具体详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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