公告日期：2020-06-04

公告编号：2020-048



证券代码：831996 证券简称：永裕家居 主办券商：方正承销保荐

浙江永裕家居股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,216,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.0339%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张永飞因国外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王敬刚因工作原因缺席；





公告编号：2020-048



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协

议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署《关于浙江永裕家居股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 43,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议

的说明报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江永裕家居股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 43,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2020-048



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：



公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署《持续督导协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由国金证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数 43,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过……
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