公告日期：2022-01-12

关于浙江永裕家居股份有限公司首次公开发行股票并

上市辅导工作进展情况报告（第八期）



浙江永裕家居股份有限公司(以下简称永裕家居、发行人或公司)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《国金证券股份有限公司与浙江永裕竹业股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》(以下简称《辅导协议》)相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:



一、辅导工作开展情况



（一）辅导人员



国金证券委派周海兵、杨路、张骞、应孙权、吴文珮、季文浩 6 人组成永裕家居 IPO 项目辅导小组（以下简称项目组），开展辅导工作，其中周海兵为本次辅导工作小组负责人，协调辅导过程中的相关事宜。本期辅导因张骞先生工作变化，不再担任永裕家居首次公开发行股票辅导工作小组成员，新增王瑶女士，作为项目组成员之一，与项目组其他成员共同完成本期辅导工作。

王瑶女士简历信息如下：



国金证券投资银行部高级经理，从事投资银行业务 4 年，注册保荐代表人、注册会计师。先后参与了首华燃气（300483）可转换公司债券项目等，并参与多家公司的股份制改组、辅导、尽

调等工作。



永裕家居项目组成员均具备证券从业资格以及有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关要求。

（二）辅导时间及方式



中国证券监督管理委员会浙江监管局已于 2020 年2 月24 日

对永裕家居进行了辅导备案登记。永裕家居的第八期辅导工作时间为 2021 年第四季度。



本次辅导期间，项目组按照已制定的辅导工作计划和实施方案开展如下工作：通过集中学习、个别答疑等多种方式开展辅导工作；开展全面尽职调查工作，深入调查、了解公司经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；协助公司进一步完善公司治理结构；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。



（三）辅导的主要内容



本期辅导中，项目组协调会计师事务所、律师事务所等专业机构对永裕家居开展辅导工作的主要内容如下：



1、执行财务核查、协助公司完善公司治理及内控水平。



2、会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案进行整改。



（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况



永裕家居已聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙

江天册律师事务所的执业人员在国金证券的协调下参与辅导工作，促使公司建立规范的法人治理结构和完善的运作机制，提高公司质量。



二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案



（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况



1、中美贸易摩擦。公司产品以外销为主，客户主要集中在美国等北美地区。若未来中美摩擦进一步加剧，公司业务仍将受到一定程度的影响。



2、境外疫情反弹，防疫形势严峻。公司重要子公司越南永裕位于越南平阳省，越南新冠疫情存在反弹情况，防疫形势严峻。若越南新冠疫情进一步恶化，将对公司的生产经营秩序将产生一定的影响。



（二）目前仍存在的主要问题及解决方案



1、本轮中美贸易争端始于 2018 年，截至目前已持续 3 年左

右，公司通过设立海外生产基地、与客户协商进行产品价格调整等方式，逐步就中美贸易摩擦对公司产品在美国地区的销售及关税的承担等问题达成了一定的共识。



2、针对子公司所处越南的疫情反弹，公司要求驻越员工要遵守当地法律法规及防疫要求，保护好自身安全健康；驻越管理人员积极发挥主心骨作用，凝聚人心、增强信心，关心好自己、关心好员工。同时，公司国内管理层积极开展对驻外员工及其家属的关心关爱工作。





三、下一阶段的辅导工作安排



下一阶段辅导期内，国金证券将派出周海兵、杨路、王瑶、应孙权、吴文珮、季文浩共6人组成永裕家居IPO项目辅导小组。

下一阶段辅导工作重点在于：



（一）继续对永裕家居的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、委托代表）进行培训，视情况决定是否追加辅导内容和考试。



（二）进一步完善法律和财务规范工作，辅导公司提高内控水平。



（本页无正文，为《关于浙江永裕家居股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



周 海 兵 杨 路 王瑶



应 孙 权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。