公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-054

证券代码：831992 证券简称：嘉得力 主办券商：开源证券
广东嘉得力清洁科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨伟光先生

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了不断提高公司的综合竞争力并实现海外市场的逐步布局，结合公司战略

公告编号：2023-054

发展方向，拟在香港设立全资子公司，拟注册资本为港币 1,000 万元。香港子公司注册信息最终以注册地相关部门核准登记备案结果为准。详细内容见公司于
2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资设立全
资子公司的公告》(公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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