公告日期:2023-03-20
公告编号:2023-016
证券代码:831992 证券简称:嘉得力 主办券商:开源证券
广东嘉得力清洁科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨伟光
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,098,700 股,占公司有表决权股份总数的 90.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-016
公司副总经理、财务负责人列席了本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命邓志溢先生为公司董事的议案》
1. 议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号为 2023-010)。
2. 议案表决结果:
同意股数 9,098,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
(二)审议通过《关于任命陈美运女生为公司监事的议案》
1. 议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号为 2023-010)。
2. 议案表决结果:
同意股数 9,098,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邓志 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
溢 17 日 时股东大会
陈美 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
公告编号:2023-016
运 17 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
广东嘉得力清洁科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日
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