公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-043



证券代码：831987 证券简称：煌盛管件 主办券商：西部证券



温州煌盛管件股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



温州煌盛管件股份有限公司（以下简称“公司”）关于第二届董事会第三次会议于2017年9月25日在公司会议室召开，会议10日前以电话方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长邵泰清主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一) 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一



的议案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：



详见公司于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一公告》（公告编号2017-042）。



2、表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



公告编号：2017-043



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二) 审议通过了《关于关于提请召开公司2017年第三次临时股



东大会的议案》；



1、议案内容：



拟于2017年10月11日召开2017年第三次临时股东大会，详见



全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《温州煌盛管件股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-044）。2、表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



1、《温州煌盛管件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》特此公告。



温州煌盛管件股份有限公司



董事会



2017年9月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。