公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-019

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁光华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘寅喆因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京大道信通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2023-019

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半年度报告。

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-020）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司与关联方参股公司北京致城文化发展有限公司（以下简称致城文化）合作鼓楼大街店铺经营项目，致城文化在公司鼓楼大街商铺内经营非遗+老字号品类商品，向公司每年支付管理服务费、信息服务费等，并于 2026 年度起，每年
向公司支付分红款，该合作有效期至 2033 年 1 月 9 日止。预计上述管理服务费、
信息服务费、分红款每年合计不超过 900 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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