公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-017

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁光华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,894,650 股，占公司有表决权股份总数的 53.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘寅喆因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-017

公司其他高级管理人员因工作原因，未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申请将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,894,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《北京大道信通科技股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会
2023 年 8 月 11 日

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