公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-031
证券代码:831984 证券简称:大道信通 主办券商:东北证券
北京大道信通科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2022 年8 月 22 日审议并通过:
任命刘寅喆先生为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去李俊辰先生的董事,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因,无法继续履行董事的工作职责,公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事,任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。
(三)新任董监高人员履历
刘寅喆,男,1986 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国斯旺
西大学。2012 年 1 月至 2015 年 12 月在天风证券股份有限公司任投资经理;2015 年 12
月至 2018 年 12 月在深圳前海京信供销基金管理有限公司任投资总监;2018 年 12 月至
2021 年 9 月在中盛财富资产管理有限公司任副总裁;2021 年 10 月至今在世欣荣和投资
公告编号:2022-031
管理股份有限公司任高级投资经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司发展及经营管理需要,有助于规范治理机制,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字盖章确认的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
北京大道信通科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
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