公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-076
证券代码：831979 证券简称：ST林格贝 主办券商：银河证券
大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月17日9：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或通迅表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-076
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

林格贝集团一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

为了满足公司资金周转需要，公司股东、董事长、共同实际控制人姚德坤先生于2018年8月20日向公司提供了短期借款640万元人民币，以补充公司流动资金，借款期限至2018年11月20日止，利息金额以资金实际使用天数和参考同期贷款利率来计算，姚德坤将该笔款项借予公司的借款协议已于8月27日补充签订。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2018年9月17日8：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系地址：大兴安岭地区加格达奇区长虹
社区鑫源小区88号，大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司，信函
请注明“股东大会”字样。联系人：张富莲电话：0457-2159992
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《第二届董事会第八次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司
董事会

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