公告日期：2018-05-18

证券代码：831979 证券简称：林格贝 主办券商：银河证券



大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月6日 9：00



结束时间：2018年6月6日 11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场、通讯方式召开。



公司股东应选择现场投票或通迅表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。公司登记在册的全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会，不能出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：大兴安岭地区加格达奇区长虹社区公司一楼会议室二、会议审议事项



（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



基于公司业务发展和战略规划的调整，经慎重考虑，综合各因素分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。



（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；



授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



(二)登记时间: 2018年6月6日 8：30



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：大兴安岭地区加格达奇区长虹社区鑫源小区88号，



大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。



联系人：张富莲



电 话：0457-2159992



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。



五、备查文件目录



《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司2018年第三次临时股



东大会资料》



大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司



董事会



2018年5月18日




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