公告日期：2018-03-14

证券代码：831979 证券简称：林格贝 主办券商：银河证券



大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月12日



2.会议召开地点：林格贝集团一楼会议室



3.会议召开方式：现场、通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：姚德坤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了《2018年第一次临



时股东大会通知公告》。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37人，



持有表决权的股份98,088,864股，占公司股份总数的62.15%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



公司本次股票发行以定向发行的方式发行人民币普通股，股份发行数量不超过22,730,000股（含22,730,000股）,价格为人民币2.5元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币56,825,000.00元（含56,825,000.00元）。具体详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-007）。



2.议案表决结果：



同意股数36,117,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



参会关联股东姚德坤、姚德中、刘梅凤、姚航、姚淼、姚德利、威海文昌参茸科技有限公司、王海文、王群、王霖、陶莉、黄苹、杨金艳、张丽娟、王增伟、任淑霞、李文英回避表决,上述关联股东持股数量为61,971,228股。王东和宋云辉未出席股东大会。



(二)审议通过《关于签署<认购协议>的议案》



1.议案内容



大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司2018年度第一次股



票发行，公司拟与投资者签署附生效条件的《股票认购协议》，约定《股票认购协议》经公司股东大会审议通过之日起生效。



2.议案表决结果：



同意股数36,117,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



参会关联股东姚德坤、姚德中、刘梅凤、姚航、姚淼、姚德利、威海文昌参茸科技有限公司、王海文、王群、王霖、陶莉、黄苹、杨金艳、张丽娟、王增伟、任淑霞、李文英回避表决,上述关联股东持股数量为61,971,228股。王东和宋云辉未出席股东大会。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的有关事宜，并授权张慧杰办理工商变更登记手续： 1.在股东大会决议范围内确定公司本次股票发行的具体方案； 2.办理本次股票发行相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜； 3.在公司本次股票发行申报文件报送全国股份转让系统公司后，根据全国股份转让系统公司的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件及本次发行的实际情况，对公司本次股票发行后适用的《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司章程》的相关条款及股本等事项作相应修订或补充； 4.批准、签署与本次股票发行有关的各项文件、协议、合约； 5.办理与本次股票发行有关的其他事宜。



2.议案表决结果：



同意股数98,088,864股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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