公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-014
证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券
安徽通宇电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长章亮
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司2018年半年度报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-014
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽通宇电子股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》。

安徽通宇电子股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。