公告日期：2018-03-27

安徽通宇电子股份有限公司 公告编号：2018-007



证券代码：831977 证券简称:通宇电子 主办券商：国信证券



安徽通宇电子股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证本决议的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



一、 会议召开情况



安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二 次会议于 2018年3月27日下午15:00在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018年3月15日以电话方式向各位监事发出通知。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由李晨主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



全体与会监事以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：



1.审议通过《2017年度监事会工作报告》,并提交2017年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



2.审议通过《安徽通宇电子股份有限公司2017年年度报告及摘要》,并提交2017年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.审议通过《安徽通宇电子股份有限公司2017 年度财务决算报告》,



并提交2017年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



安徽通宇电子股份有限公司 公告编号：2018-007



4.审议通过《安徽通宇电子股份有限公司2018年度财务预算报告》,并提交2017年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



5.审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》,并提交2017年度股东大会审议。



经审议一致同意2017年年度利润不进行分配。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



6.审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》,并提交2017年度股东大会审议。



同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，对公司2018年度的财务报表进行审计。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



经与会监事签字确认的《安徽通宇电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



安徽通宇电子股份有限公司



监事会



2018年3月27日




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