公告日期：2018-03-08

证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券



安徽通宇电子股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月23日10时00分



结束时间：2018年3月23日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司602会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于申请公司2018年度银行贷款续贷的议案》



2、审议《关于向徽商银行合肥长江西路支行申请续贷提供担保的议案》



3、审议《关于向合肥科技农村商业银行骆岗支行申请续贷提供担保的议案》



4、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



5、审议《关于出售公司房产的议案》



上述议案的内容请参考公司于2018年3月8日刊载于全国中小



企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）



的《通宇电子：第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-001）；《通宇电子：关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）；《通宇电子：关于出售房产的公告》（公告编号：2018-003）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间: 2018年3月23日09时30分至10时00分



(三)登记地点:



董事会秘书处



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：安徽省合肥市高新区玉兰大道机电产业园安徽通宇电 子股份有限公司6楼602会议室



联系电话：0551-65367560



联系人：姚本亚丽娟



(二)会议费用：与会股东交通及食宿自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》；



安徽通宇电子股份有限公司



董事会



2018年3月8日



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证号/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。