公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-019

1 / 5

证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券

安徽通宇电子股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次

临时股东大会于 2017 年 12 月 06 日审议并通过：

（1）选举章亮（连任）、邵晋辉（连任）、康南生（连任）、张利

（连任）、罗世法（连任）、王德文（连任）、钱传文（新任）为公司

第二届董事会董事， 任期三年， 任职期限为 2017 年 12 月 06 日至 2020

年 12 月 05 日。

（2）选举耿为民（连任）、邵敏漪（连任）为公司第二届监事

会监事，任期三年，任职期限为 2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月

05 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

及股东代表 6人， 持有公司股份10,550,000股， 占股份总数的85.77%，

会议由董事长章亮先生主持。

决议表决情况为：同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有

公告编号：2017-019

2 / 5

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第

一次职工代表大会于 2017 年 12 月 06 日审议并通过：

选举李晨先生（连任）公司第二届监事会职工代表监事，与股东

代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 12 月 06 日

至 2020 年 12 月 05 日。

本次会议于召开前 2 日以口头通知方式发出，会议应出席职工

85 人，实际出席职工 60 人。

决议表决情况为：同意票数为 60 票，反对票数为 0 票，弃权票

数为 0 票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董

事会第一次会议于 2017 年 12 月 06 日审议并通过：

（1）选举章亮先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自

2017 年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

（2）续聘邵晋辉女士为公司总经理，任期三年，自 2017 年 12

月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

（3）续聘章赞先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 12

月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

（4）续聘姚本亚丽娟女士为公司副总经理，任期三年，自 2017

年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

公告编号：2017-019

3 / 5

（5） 续聘姚本亚丽娟女士为公司董事会秘书， 任期三年， 自 2017

年 12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

（6）续聘王立三先生为公司财务总监，任期三年，自 2017 年

12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式发出。会议应到董事 7 人，实

到董事 7 人，会议由半数以上董事共同推举董事长章亮先生主持。

以上决议表决情况为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监

事会第一次会议于 2017 年 12 月 06 日审议并通过：

选举李晨先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2017 年

12 月 06 日至 2020 年 12 月 05 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

3 人，会议由半数以上监事共同推举监事会主席李晨主持。

以上决议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

1.连任董事、董事长章亮先生持有公司股份 1,300,000 股，占公

司股本的 10.57%。

2.连任董事、总经理邵晋辉女士持有公司股份 4,250,000 股，占

公司股本的 34.55%。

3.连任董事康南生不持有公司股份。

4.连任董事张利不持有公司股份。

5.连任董事罗世法不持有公司股份。

公告编号：2017-019

4 / 5

6.连任董事王德文不持有公司股份。

7.新任董事钱传文不持有公司股份。

8.连任副总经理章赞先生不持有公司股份。

9.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。