公告日期：2017-12-07

证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券



安徽通宇电子股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



安徽通宇电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议，于2017年12月06日下午14:00在安徽省合肥市高新区玉兰大道机电产业园公司6楼602会议室 。会议通知于2017年11月25日通过电话方式发出。本次董事会应到董事7人，实到7人，会议由董事长章亮主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：



1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。



议案内容：选举章亮先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，



自2017年12月06日至2020年12月05日。



表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。



回避表决：无



2.审议通过《关于聘任邵晋辉女士为总经理的议案》。



议案内容：续聘邵晋辉女士为公司总经理，任期3 年，自2017



年12月06日至2020年12月05日。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票。



回避表决：无



3.审议通过《关于聘任章赞先生为副总经理的议案》。



议案内容：续聘章赞先生为公司副总经理，任期3 年，自2017



年12月06日至2020年12月06日。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票。



回避表决：无



4. 审议通过《关于聘任姚本亚丽娟女士为副总经理的议案》。



议案内容：续聘姚本亚丽娟女士为公司副总经理，任期3年，自



2017年12月06日至2020年12月06日。



表决结果：同意7 票；反对 0 票；弃权0 票。



回避表决：无



5.审议通过《关于聘任姚本亚丽娟女士为董事会秘书的议案》。



议案内容：续聘姚本亚丽娟女士为公司董事会秘书，任期3年，



自2017年12月06日至2020年12月05日。



表决结果：同意7 票；反对 0 票；弃权0 票。



回避表决：无



6.审议通过《关于聘任王立三先生为财务总监的议案》。



议案内容：续聘王立三先生为公司财务总监，任期3年，自2017



年12月06日至2020年12月05日。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票。



回避表决：无



三、备查文件目录



(一) 《安徽通宇电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



安徽通宇电子股份有限公司



董事会



2017年12月07日



附件一：



高级管理人员简历



章亮先生，1962年生，中国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于



太原机械学院，本科学历；1983年至1989年就职于兵器部第5124



厂理化仪表科，任工程师；1989年至1997年就职于兵器部第214研



究所，任工程师；1997年至2014年任有限公司执行董事； 2014年



8月至今任股份公司董事长。章亮先生未被列入失信被执行人名单，



也未被执行联合惩戒措施。



邵晋辉女士，1963年生，中国籍，无境外永久居留权。1982年毕业



于豫西光学技工学校；1982年至1984年就职于兵器部第5124厂，



任检验科员；1984年至1987年就读于洛阳兵器工业职工大学，大专



学历；1987年至1989年就职于兵器部第5124厂质量处，任工程师；



1989年至1997年就职于兵器部第214研究所，任工程师；1997……
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