公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-016



证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券



安徽通宇电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月06日



会议召开地点：安徽省合肥市高新区玉兰大道机电产业园安徽通 宇电子股份有限公司6楼602会议室



2.会议召开方式：现场



3.会议召集人：董事会



4.会议主持人：章亮



5.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份10,550,000股，占公司股份总数的85.77%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽通宇电子股份有限公司章程》的有关规定，选举章亮（连任）、邵晋辉（连任）、康南生（连任）、张利（连任）、罗世法（连任）、王德文（连任）、钱传文（新任）为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年12月06日至2020年12月05日。



上述七位董事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



2.议案表决结果：



同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽通宇电子股份有限公司章程》的有关规定，选举耿为民（连任）、邵敏漪（连任）为公司第二届监事会监事，任期三年,自 2017年12月06日至2020年12月05日。



上述两位监事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行 公告编号：2017-016



联合惩戒措施。



2.议案表决结果：



同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《安徽通宇电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



安徽通宇电子股份有限公司



董事会



2017年12月07日




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