公告日期：2017-04-27

安徽通宇电子股份有限公司 公告编号：2017-005



证券代码：831977 证券简称:通宇电子 主办券商：国信证券



安徽通宇电子股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本决议的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



一、 会议召开情况



安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 三次会议于 2017年4月25日13:00时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年4月15日以电话方式向各位董事发出通知。会议应到董事7人， 实到董事7人，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



会议由董事长章亮主持，会议以现场或电话投票表决的方式召开。



二、会议审议议案及表决情况



全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：



1.审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



2.审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3.审议通过《安徽通宇电子股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



4.审议通过《安徽通宇电子股份有限公司2016 年度财务决算报告的议



案》



安徽通宇电子股份有限公司 公告编号：2017-005



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



5.审议通过《安徽通宇电子股份有限公司2017年度财务预算报告的议案》



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



6.审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》



经审议一致同意2016年年度利润不进行分配。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



7.审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，对公司2017年度的财务报表进行审计。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



8.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



提议公司于2017年5月17日召开2016年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《安徽通宇电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



安徽通宇电子股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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