公告日期：2016-09-12

安徽通宇电子股份有限公司 公告编号：2016-015

证券代码：831977 证券简称:通宇电子 主办券商：国信证券

安徽通宇电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本决议的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、 会议召开情况

安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 一次会议于 2016年9月9日下午13:00在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2016年8月25日以电话方式向各位董事发出通知。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议由董事长章亮主持，会议以现场或电话投票表决的方式召开。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以现场或电话记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：为了信息披露的规范性、完整性，使公司经营情况更加公开和透明，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于补充确认变更部分前次募集资金用途的议案》，并提

安徽通宇电子股份有限公司 公告编号：2016-015

请公司股东大会审议。

议案内容：根据2015年7月10日公司披露的《股票发行方案》，公司以每股6.20元的价格，向国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、合肥通合投资管理合伙企业、自然人马静共发行230万股，募集资金总额为人民币1,426万元。募集资金用途为补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。为了提高募集资金使用效率，优化公司资本结构，降低融资成本，提高盈利能力，公司将上述募集资金中的1200万元，由补充流动资金变更为归银行短期贷款。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟定于 2016年9月28日上午9点在公司会议室

召开公司2016年第五次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽通宇电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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