公告日期：2022-05-16

证券代码： 831974 证券简称： 维森信息 主办券商： 财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

章程

2022 年 5 月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会通知...... 14
第五节 股东大会提案...... 15
第六节 股东大会的召开...... 16
第七节 股东大会决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 26
第三节 董事会秘书...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 投资者关系管理...... 38
第十章 通知和公告...... 39
第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 40
第十一章 合并、分立、解散和清算...... 40
第一节 合并或分立...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 43

辽宁维森信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范辽宁维森信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。

公司成立于 2000 年 12 月 13 日。2014 年 5 月，由辽宁维森信息技术有限公司以整体
变更的方式设立为股份有限公司，在锦州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：辽宁维森信息技术股份有限公司。

英文全称：【LIAO NING WISH INFORMATION TECHONOLOGY CO.,LTD.】。

第四条 公司住所：锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15、1-16、1-17 号。

第五条 公司现注册资本为人民币 5001.9521 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，为智能化工程及系统集成事业的
发展做贡献，实现公司持续、稳定发展。

第十二条 经营范围

信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；普通机械设备安装服务；各类工程建设活动；建筑劳务分包；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；软件外包服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；工程和技术研究和试验发展；物联网应用服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。