公告日期：2016-04-12

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：兴业证券

深圳善为影业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月11日

2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A1206B3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴东毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开程序符合《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份9,010,000股，占公司股份总数的71.45 %。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》；

1.议案内容

经第一届董事会第十八次会议于2016年3月21日审议通过的2015年度报告在内容与格式上，严格按照全国中小企业股份转让系统最新要求，内容包括公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层分析、股本变动及股东情况等十个部分，具体内容见本公司于2016年 3月 28 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告，公告编号：2016-027、2016-026。

2.议案表决结果

同意股数9,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二)审议通过《关于<2015年资金占用专项报告>的议案》；

1.议案内容

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，公司委托中审亚太会计师事务所对2015年度财务报表审计中关联方交易的相关内容实施审计程序。中审亚太会计师事务所出具了《2015年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果

同意股数9,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三)审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数9,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(四)审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2015 年度工作报告情况。

2.议案表决结果

同意股数9,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(五)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数9,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；……
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