公告日期：2016-03-11

公告编号：2016-012

证券简称：善为影业 证券代码：831973 主办券商:兴业证券

深圳善为影业股份有限公司

（深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A1206B）股票发行方案

推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一六年三月

深圳善为影业股份有限公司 股票发行方案

声明

本次股票发行方案业经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

本次股票发行方案尚未经公司股东大会审议通过。本次股票发行方案不具有据以股票定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

深圳善为影业股份有限公司 股票发行方案

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

（一）发行目的......3

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3

（三）发行价格及定价方法......6

（四）发行数量及金额......7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7

（六）本次发行股票的限售安排......7

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......8

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8

四、其他需要披露的重大事项......8

五、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容......9

（一）股份认购协议的签署主体......9

（二）股份认购数量......9

（三）认购数量、方式、认购价格及支付方式......9

（四）自愿限售安排......9

（五）协议的生效条件和生效时间......9

（六）协议附带的任何保留条款、前置条件......9

（七）估值调整条款......9

（八）违约责任......10

六、中介机构信息......10

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......10

（二）律师事务所：北京市中银（深圳）律师事务所......10

（三）会计师事务所：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)......10

七、有关声明......11

深圳善为影业股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息

公司名称：深圳善为影业股份有限公司

（以下简称“善为影业”或“公司”）

证券简称：善为影业

证券代码：831973

注册地址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A1206B

办公地址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A1206B

电话：0755-82782023

传真：0755-82782023

法定代表人：吴东毅

对外信息披露人：陈绍园

二、发行计划

（一）发行目的

为了保持公司业务规模的稳定增长，加大市场开拓力度，并且让员工共享公司发展成果，提高员工凝聚力，公司进行本次股票发行。

本次发行的对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司核心员工，本次募集资金将用于补充公司电影互联网发行的流动资金，这将有利于优化公司的财务结构、股权结构和治理结构。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东的优先认购安排

公司第一届董事会第十七次会议已审议通过《关于修改公司章程的议案》。根据前述修改后的公司章程，公司的现有股东对本次发行的股票无优先购买权。上述议案尚需提请2016年度第一次临时股东大会审议。如《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。