公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-029



证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月10日09:00



结束时间： 2017年10月10日10:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-029



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：山东省青州市昭德南路3588号青州市坦博尔服饰



股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；



2、审议《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明、营业执照复印件进行登记，代理人还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。



（二）登记时间: 2017年10月10日08:30



（三）登记地点



青州市坦博尔服饰股份有限公司会议室



四、其他



公告编号：2017-029



（一）会议联系方式



联系人：王红



联系电话：0536-3209903



传真：0536-3209993



地址：山东省青州市昭德南路3588号



（二）会议费用：食宿费及交通费股东自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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