公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-025



证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月16日以非现场方式（通讯方式）召开，本次董事会会议通知于2017年8月5日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王丽莉女士主持。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。



本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况：



审议通过《2017年半年度报告》



议案内容详见2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》



公告编号：2017-025



（公告编号2017-027）



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



三、备查文件：



青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议特此公告。



青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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