公告日期：2017-04-27

证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日09:00



结束时间： 2017年5月18日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京德恒律师事务所见证律师。



（七）会议地点：青州市坦博尔服饰股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、2016年度报告及摘要



2、2016年度董事会工作报告



3、2016年度监事会工作报告



4、2016年度财务决算报告



5、2017年度财务预算报告



6、2016年度利润分配方案



7、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年



度审计机构的议案



8、关于追认2016年度日常性关联交易的议案



9、关于预计2017年度日常性关联交易的议案



10、关于选举杨信莉女士为公司监事的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明、营业执照复印件进行登记，代理人还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。



（二）登记时间: 2017年5月18日08:00



（三）登记地点



青州市坦博尔服饰股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王红



联系电话：0536-3209903



传真：0536-3209993



地址：山东省青州市昭德南路3588号



邮编：262500



（二）会议费用：食宿费及交通费股东自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议



（二）青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议



青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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