公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-014



证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月26日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议通知于2017年4月9日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王丽莉女士主持。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。



本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况：



1、2016年度报告及摘要



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



公告编号：2017-014



2、2016年度董事会工作报告



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



3、2016年度总经理工作报告



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



4、2016年度财务决算报告



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



5、2017年度财务预算报告



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



6、2016年度利润分配方案



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



7、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年



度审计机构的议案



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



公告编号：2017-014



8、关于追认2016年度日常性关联交易的议案



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



9、关于预计2017年度日常关联性交易的议案



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



10、关于召开公司2016年度股东大会的议案



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



公司将于2017年5月18日上午9:00在公司会议室召开2016年



度股东大会，对相关议案进行审议。



三、备查文件：



青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议特此公告。



青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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