公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-009



证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



总经理任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2017年3月20日审议并通过：



任命王丽莉女士为公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止。



本次会议召开5日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际



到会董事6人。到会人持有公司股份42,369,672股，占股份总数的



25.33%，会议由董事长王丽莉女士主持。



以上决议表决情况为：



同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票



（二）被任免董监高的基本情况



王丽莉女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联



合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公



司对新任总经理王丽莉女士是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经 公告编号：2017-009



公司核查，截至公司第二届董事会第六次会议召开之日，王丽莉女士不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举产生新的总经理。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会成员低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。



三、备查文件目录



青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议



青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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