公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-004



证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月21日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王丽莉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份167,289,676股，占公司股份总数的99.99%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于成立全资子公司的议案



公告编号：2017-004



1、议案内容



根据公司实际经营管理的需要，公司计划在山东青州设立全资子公司-青州市坦博尔加盟店管理有限公司（暂定，以工商注册为准），注册地为山东青州，注册资本为100万元。



2、议案表决结果：



同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过关于向金融机构申请借款的议案



1、议案内容



根据公司生产经营及资金周转的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过10,000万元的银行授信，期限为一年。公司将根据需要适时申请借款，具体情况以公司与相关金融机构签署的借款协议等合同约定为准，并授权公司管理层全权办理额度内借款。



2、议案表决结果：



同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



公告编号：2017-004



(三)审议通过关于购买保本型理财产品的议案



1、议案内容



公司拟使用不超过 6,000 万元的闲置资金购买短期保本型理财



产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议



有效期内，资金可以滚动使用。



2、议案表决结果：



同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



青州市坦博尔服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议



青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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