公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-001



证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年1月3日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议通知于2016年12月28日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王丽莉女士主持。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。



本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况：



1、审议通过关于成立全资子公司的议案



根据公司实际经营管理的需要，公司计划在山东青州设立全资子公司-青州市坦博尔加盟店管理有限公司（暂定，以工商注册为准）， 公告编号：2017-001



注册地为山东青州，注册资本为100万元。



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



2、审议通过关于向金融机构申请借款的议案



根据公司生产经营及资金周转的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过10,000万元的银行授信，期限为一年。公司将根据需要适时申请借款，具体情况以公司与相关金融机构签署的借款协议等合同约定为准，并授权公司管理层全权办理额度内借款。



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



3、审议通过关于购买保本型理财产品的议案



公司拟使用不超过 6,000 万元的闲置资金购买短期保本型理财



产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议



有效期内，资金可以滚动使用。



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



本议案尚需提交股东大会审议通过。



4、审议通过关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案



公司将于2017年1月21日上午9:00在公司会议室召开2017年



度第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。



公告编号：2017-001



表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票



三、备查文件：



青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议特此公告。



青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2017年1月5日




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