公告日期：2016-11-10

公告编号：2016-025



证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗



青州市坦博尔服饰股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王勇萍



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份167,289,676股，占公司股份总数的99.99%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于修订《公司章程》的议案



公告编号：2016-025



1、议案内容



原章程第一百条：“董事会由5名董事组成，设董事长1人，董



事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为“董事会由 7



名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选



举产生。”



2、议案表决结果：



同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过关于提名王丽莉女士为公司董事候选人的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司二届三次董事会提名，选举王丽莉女士为公司董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



公告编号：2016-025



(三)审议通过关于提名侯增江先生为公司董事候选人的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司二届三次董事会提名，选举侯增江先生为公司董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



青州市坦博尔服饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会



决议



青州市坦博尔服饰股份有限公司



董事会



2016年11月10日




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