公告日期：2016-10-17

公告编号：2016-022

证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年10月13日以非现场方式（通讯方式）召开，本次董事会会议通知于2016年9月30日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由董事长王勇萍先生主持。本次会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况：

1、审议通过关于修订《公司章程》的议案

原章程第一百条：“董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公告编号：2016-022

修改为：

“董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过关于提名王丽莉女士为公司董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名王丽莉女士为公司董事候选人，如其当选为公司董事，其任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、关于提名侯增江先生为公司董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名侯增江先生为公司董事候选人，如其当选为公司董事，其任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公告编号：2016-022

四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2016年11月8日上午9:00在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

三、备查文件：

1、青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

2、王丽莉女士简历

3、侯增江先生简历

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2016年10月17日


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