公告日期：2016-05-16

证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王勇萍

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告,本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份167,289,676股，占公司股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过2015年度报告及摘要

1.议案内容

详见公司于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过2015年度董事会工作报告

1.议案内容

2015年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过2015年度监事会工作报告

1.议案内容

2015年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过2016年度财务预算报告

1.议案内容

2016年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过2015年度财务决算报告

1.议案内容

2015年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过2015年度利润分配方案

1.议案内容

综合考虑公司的盈利水平、现金流状况以及2016年度生产经营的资金需求等因素，决定2015年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数167,289,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过2015年度独立董事述职报告

1.议案内容

2015年度独立董事述职报告

2.议案表决结果：……
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