公告日期：2016-04-21

公告编号：2016-002

证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2015年4月19日下午在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵振斌主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况：

1、审议通过了2015年度报告及摘要，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了2015年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了2016年度财务预算报告，并提请股东大会审议。

公告编号：2016-002

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了2015年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了2015年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

青州市坦博尔服饰股份有限公司第一届监事会第五次会议决议特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

监事会

2016年4月19日


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