公告日期：2015-08-12

公告编号：2015-022

证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司

2015年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，因此，本次股东大会的召开合法、合规，本次会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年09月02日09时00分

结束时间：2015年09月02日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2015-022

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：山东省青州市昭德南路3588号青州市坦博尔服饰股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于向金融机构申请信用贷款额度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间: 2015年09月02日08时30分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王红

电话：0536-3209903

公告编号：2015-022

传真：0536-3209993

(二)会议费用：食宿费及交通费股东自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《青州市坦博尔服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2015年8月12日


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