公告日期：2015-06-17

公告编号：2015-015

证券代码：831967 证券简称：坦博尔 主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司

独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月15日审议并通过：

同意选举戴德明先生、徐寿春先生为公司第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开21日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份162,531,000股，占股份总数的97.15%，会议由王勇萍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数162,531,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2015-015

该任命独立董事戴德明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命独立董事徐寿春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原独立董事杨纪朝先生、杨斌先生辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司治理机制无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无影响。

三、备查文件

《青州市坦博尔服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2015年6月17日


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