公告日期：2019-05-07

苏州香塘担保股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹海燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数292,010,000股，占公司有表决权股份总数的97.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数292,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数292,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-006号《苏州香塘担保股份有限公司2018年年度报告》及2019-007号《苏州香塘担保股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数292,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数292,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数292,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《苏州香塘担保股份有限公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州香塘担保股份有限公司2018年度财务审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数292,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。



1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-011号《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数292,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-011号《关于变更公司名称……
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