公告日期：2019-04-15

苏州香塘担保股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话方式发出

5.会议主持人：龚文亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-006号《苏州香塘担保股份有限公司2018年年度报告》及2019-007号《苏州香塘担保股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《苏州香塘担保股份有限公司2018年度财务审计报告》议案1.议案内容：



公司监事会审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州香塘担保股份有限公司2018年度财务审计报告》。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司变更名称》议案

1.议案内容：



公司转型升级，拟变更名称为苏州香塘科技实业股份有限公司。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：



为适应公司发展战略，公司拟变更经营范围为：金属材料、非金属材料研究、开发;纺织品的开发、生产、销售（限分支机构经营）;医疗器械研究、开发；与上述业务相关的技术转让、技术服务；企业营销策划；自有物业租赁；企业供应链管理和供应链外包服务；经销：煤炭、建材、金属材料、塑料制品、汽车零配件、电线电缆、纸制品、针纺织品及原料、服装、工艺品、日用百货、机械设备、电子产品、金属制品、食品、农副产品、化工原料及产品（不含危险化学品）；企业管理咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终经营范围以工商登记的为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



因公司拟变更名称及经营范围，相应章程也将进行修改。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2019)00968号”审计报告，截止2018年12月31日，公司（母公司）可供股东分配的利润为77,463,686.82元。2018年度利润分配方案为：拟以2018年年末总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.67元(含税)，共派发现金股利20,100,000.00元。剩余未分配利润滚存入下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议……
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