公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-001

证券代码：831959 证券简称：香塘担保 主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出

5.会议主持人：曹海燕

6.会议列席人员：监事、高管、信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案1.议案内容：



为配合公司发展战略的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



公告编号：2019-001

行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等有关规定，公司在与做市商沟通后，拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《苏州香塘担保股份有限公司授权董事会全权办理变更公司股票转让方式》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式变更的相关事宜，包括但不限于股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门提交相关材料的准备报备事项，授权期限自股东大会审议通过之日起3个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开苏州香塘担保股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提请召开2019年第一次临时股东大会，公司拟定于2019年3月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-001

三、备查文件目录

1、苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。



苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019年3月12日


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